公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

——王霄

本人王霄作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事王霄：1969 年 5 月出生，毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获得博士学位。
1994 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今，在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投
资集团有限公司董事。2021 年 12 月至今兼任广东省物资产业（集团）有限公司董事。2022 年 9
月至今兼任广东电声市场营销股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事。自 2025 年 9 月起任奥飞娱乐股份有限公司董事会独立董事。

（二）独立性说明

根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。

二、 独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

1、董事会及股东大会：在 2025 年度任职期间，本人共出席参加 3 次董事会，本着勤勉、诚
信、负责的态度对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：

出席股东

出席董事会会议 大会

独立董事

是否连续

姓名 应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席

缺席次数 两次未亲 出席次数

数 次数 出席次数 次数

自出席

王霄 3 2 1 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

为了积极推动董事会专门委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。主要参与专门委员会情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，本人任职期间公司未召开战略委员会。

（2）审计委员会

本人作为第七届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《董事会审计委员会实施细则》的规定开展各项工作，未有委托他人出席或缺席情况。在 2025 年度任职期间，公司共召开两次审计委员会，主要就公司内部审计工作情况、定期报……
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