公告日期：2026-05-14

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2026-032
罗莱生活科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开
了职工代表大会、2026 年 5 月 13 日召开了 2025 年年度股东会，会议选举产生
了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：薛伟成（董事长）、薛伟斌（副董事长）、薛嘉琛（非独立董事简历详见附件一）；

2、职工代表董事：陶永瑛（简历详见附件一）；

3、独立董事：田志伟、洪伟力、徐炳达（独立董事简历详见附件二）。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

（1）战略发展委员会

主任委员（召集人）：薛伟成；成 员：薛嘉琛、洪伟力。

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：洪伟力；成 员：田志伟、薛伟斌。

（3）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：徐炳达；成 员：薛嘉琛、田志伟。

（4）审计委员会

主任委员（召集人）：田志伟；成 员：陶永瑛、徐炳达。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）田志伟为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况

1、总裁：薛嘉琛

2、副总裁：王梁、童伟明

3、财务总监：陈晓东

4、董事会秘书：丁玮

5、证券事务代表：章碰

上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件三，证券事务代表简历详见附
件四。

董事会秘书丁玮、证券事务代表章碰均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 丁 玮 章 碰

联系地址 上海市普陀区同普路339弄3号楼 上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼

罗莱生活大厦 17 楼 罗莱生活大厦 17 楼

电话 021-23138999 021-23138999

传真 021-23138770 021-23138770

电子信箱 ir@luolai.com.cn ir@luolai.com.cn

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第六届独立董事唐善永因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职……
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