公告日期：2026-03-14

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2026-003
罗莱生活科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日第六届董事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师

8、会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举薛伟成先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举薛伟斌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举薛嘉琛先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举田志伟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举徐炳达先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举洪伟力先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第六届董
事会第十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资
讯网上披露的《第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的
表决将分别进行，应选非独立董事 3 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出……
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