公告日期：2026-05-12

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-042

深圳信立泰药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15
– 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半
岛 4 层 A 区公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

7、《关于召开 2025 年年度股东会的通知》已于 2026 年 4 月 21 日登载于信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及深圳证券交易所网站。

8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一） 股东出席总体情况

出席本次股东会的股东（代理人）共 413 人，代表股份 702,591,822 股，占
公司有表决权股份总数的 63.0231%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共 412 人，代表股份 67,312,442 股，占公司有表决权股份总数的 6.0380%，每一股份代表一票表决权。

（二） 现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共 20 人，代表股份 640,165,944 股，占公司
有表决权股份总数的 57.4234%，每一股份代表一票表决权。

（三） 网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 393 人，代表股份 62,425,878 股，占公
司有表决权股份总数的 5.5997%，每一股份代表一票表决权。

（四） 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

股东类 同意 反对 弃权

表 型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决

结 与会全 21,300（其中，

果 体股东 702,210,322 99.9457% 360,200 0.0513% 因未投票默认 0.0030%
弃权 600 股）

同意票数过半，本议案审议通过。

2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年度报告》及报告摘

要。

股东类 同意 反对 弃权

表 型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决

结 与会全 14,400（其中，

果 体股东 702,224,076 99.9477% 353,346 0.0503% 因未投票默认 0.0020%
……
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