公告日期：2026-03-21

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-018

深圳信立泰药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估、筛选，委托理财的投资种类应为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》规定的理财产品。

2、投资金额：投资理财产品的金额在人民币 20 亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度。

3、特别风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，深圳信立泰药业股份有限公
司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9
人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品。投资理财产品的金额在人民币 20 亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度；董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体情况如下：

一、投资情况概况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。本事项不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2、投资金额

公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用；相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度。
3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。董事会授权经营管理层负责实施和签署相关合同文件。

为有效控制风险，公司投资的理财产品，是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的理财产品，不得涉及前述《指引》中规定的证券投资、期货与衍生品交易。

4、投资期限

自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）
闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司拟购买理财产品的受托方应为专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等），与公司不存在关联关系。

二、审议程序

《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司（含纳入合并报表范围内的子公司）购买标的为专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券投资、期货与衍生品交易，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度要求，制定相关管理制度，对委托理财的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪金融机构理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。