公告日期：2026-04-21

深圳信立泰药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，2025年度，严格按照相关法律法规的规定和要求，认真行使独立董事职权，勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况说明

刘来平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年生，法学博士，报告期内任职公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

1993 年 7 月至 2003 年 5 月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判
员、审判员、执行庭副庭长等职务；2003 年 5 月至 2013 年 8 月，历任深圳市中
级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自 2014 年起担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司中国区法律事务部总经理等职务，
2017 年 1 月起至今任迈瑞医疗副总经理。2022 年 6 月至 2024 年 1 月任深圳迈瑞
科技控股有限责任公司董事。2020 年 1 月至 2026 年 2 月任深圳信立泰药业股份
有限公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，在任职独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一） 2025 年，公司共召开 9 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事 应参加 现场 以通讯方式 委托 是否连续

姓名 会议次数 出席次数 参加次数 出席次数 缺席次数 两次未亲自

参加会议

刘来平 9 0 9 0 0 否

本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反

对票、弃权票的情况。

（二） 2025 年，公司共召开 2 次股东会。我因公务原因未能出席。

（三） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委

员，我积极参与委员会工作。2025 年，组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次，

检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况

进行考核，审议修订董事、高级管理人员薪酬相关制度。作为审计委员会委员，

本人认真听取内审部门的工作汇报，了解公司内部审计计划和执行情况，监督并

评估公司内部控制体系的运行和完善情况，促进公司内控管理水平稳步提升；审

议公司的定期财务报告，关注报告期内财务状况、经营成果分析和重大事项的进

展情况，就聘用承办公司审计业务的会计师事务所等事项进行审议。报告期内，

公司召开审计委员会会议 9 次，我均按时参加。报告期内，提名委员会未召开会

议。

2、参与董事会专门委员会的具体情况如下：

召 异议
开 提出的 事项
委员

会 召开 ……
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