公告日期：2026-04-21

深圳信立泰药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，2025年度，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，秉持客观公正立场，恪守独立董事职责，勤勉履职，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况说明

朱厚佳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年生，经济学硕士，中国注册会计师，现任公司独立董事，董事会审计委员会召集人，2026 年 2 月起还担任公司董事会提名委员会委员。

历任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师；曾先后兼任深圳华强实业股份有限公司、深圳市联嘉祥科技股份有限公司、万向德农股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司等公司独立董事。2004 年 1 月至今、2004年 5 月至今先后任深圳市宝利泰投资有限公司（未上市）及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司（未上市）执行董事兼总经理、董事长兼总经理，2016
年 6 月至今任深圳中法会计师事务所（普通合伙）副所长；2019 年 3 月至 2025
年 6 月任四川美丰化工股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任深圳市银之
杰科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任深圳农村商业银行股份有限公司监事。2021 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系

或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立

性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，

不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一） 2025 年，公司共召开 9 次董事会，具体出席情况见下表：

独立董事 应参加 现场 以通讯方式 委托 是否连续

姓名 会议次数 出席次数 参加次数 出席次数 缺席次数 两次未亲自

参加会议

朱厚佳 9 3 6 0 0 否

本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反

对票、弃权票的情况。

（二） 2025 年，公司共召开 2 次股东会。我出席了 2024 年年度股东大会，

因公务原因未能出席 2025 年第一次临时股东大会。

（三） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、作为董事会审计委员会召集人，我积极参与委员会工作，听取内审部门

的工作汇报，督导内部审计工作的执行，督促内审部门聚焦重点领域和关键风险

点，切实提升审计工作的针对性和有效性；监督评估公司内部控制的实施及完善

情况，关注内控制度的健全性与执行效果；审议公司的定期财务报告，与年审会

计师保持沟通，关注对公司定期报告的分析和审计及公司其他重大事项的进展情

况，对会计师事务所选聘等议案进行审议。2025 年，我组织召开审计委员会会

议 9 次。

2、参与董事会专门委员会的具体情况如下：

委员 召 提出的 异议
召开日 ……
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