公告日期：2025-06-25

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032
广东精艺金属股份有限公司

关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年6 月 5 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024
年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-
030），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年
度股东会。

二、取消议案情况说明

1、取消议案名称

提案编码 提案名称

11.00 《关于修订公司<章程>的议案》

2、取消议案原因

2025 年 6 月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（（2024）
苏 0613 执 4200 号告知函】，告知函内容如下：

黄裕辉、南通三建控股有限公司、广东精艺金属股份有限公司董事会：
本院在执行申请执行人江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称海润集团）与被执行人南通三建控股有限公司（以下简称三建控股）质押合同系列执
行案件中，查封了三建控股质押给海润集团的“精艺股份”股票 75184700 股，拟予司法拍卖。现经执行查明，广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺公
司）于 2025 年 6 月 5 日召开了董事会会议，审议通过了《关于修订公司<章程>
的议案》的提案，并公告定于 2025 年 6 月 27 日召开股东会审议。在该议案中
将“通过司法拍卖方式受让公司股权”定义为“恶意收购”，以及包含增加对高管、监事的赔偿额等其他可能损害股权价值、设置司法拍卖成交障碍的条款，这些条款违反了《中华人民共和国公司法》第五条、第二十五条、第一百四十三条、《上市公司收购管理办法》第八条等规定，妨碍了本院的执行进程。

本院认为，南通三建控股有限公司、黄裕辉的行为违反了《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条的规定，构成拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定；广东精艺金属股份有限公司董事会、黄裕辉的行为违反了《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十七条规定的协助执行义务。

请在收到本通知之日起三日内改正违法行为，撤回包含定“人民法院司法拍卖”为“恶意收购”以及其他可能妨碍本院司法拍卖及成交后交付障碍条款的提案，否则本院将依法追究相关单位及个人的司法责任。

鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司（2024 年度股东大会审议的
《关于修订公司<章程>的议案》。

本次议案取消的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求。公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意。

三、除上述取消部分议案事项外，公司于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东大
会通知其他事项不变，现将公司补充通知公告如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八
届董事会第三次会议，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东
大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期
五）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 6 月 27 日上午 9:15—2025 年 6 月 27 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和……
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