公告日期：2026-01-13

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-004

广东精艺金属股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议

于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。

经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2026 年第

一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。

公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举余小丽为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副董事长简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意选举张书先生、卫国先生、蒋婷女士、彭坚先生、彭飞先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，其中张书先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举彭飞先生、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中彭飞先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举唐曼萍女士、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中唐曼萍女士担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举闵海涛先生、余小丽女士、唐曼萍女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中闵海涛先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总经理简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋婷女士、彭坚先生、孔岩先生、杨翔瑞先生、史雪艳女士为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总经理简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋婷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财务负责人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，……
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