公告日期：2026-04-28

广东精艺金属股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（曾鸣）

各位股东及股东代表：

本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。

现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人曾鸣，1957年11月出生，山西太原人，硕士学位，1984年毕业于华北电力大学，华北电力大学经济与管理学院教授，博士生导师。兼任中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会副主任，中国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售电分会副会长，IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，享受国务院政府特殊津贴。兼任协鑫能源科技股份有限公司独立董事；北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。

报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年独立董事履职情况

（一）出席会议的情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，在会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，
对相关事项发表独立意见。2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2025年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

报告期应 实际出席 实际委托 缺席次数 实际出席次数

出席次数 次数 出席次数

11 9 2 0 3

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

1、战略与投资委员会

本人作为战略与投资委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《战略与投资委员会委员工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人认真履行职责，了解公司项目管理的工作情况，对公司开展证券投资、购买银行理财、对外出租部分闲置房产等事项进行了研究讨论分析。

2、提名委员会

本人作为提名委员会委员，严格遵循《公司法》《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人认真履行职责，积极参与对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格审核、遴选程序评估及继任计划研讨，审慎发表意见，切实维护公司治理结构的规范与有效运作。

3、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格遵循《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责。报告期内，本人认真履行职责，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了监督，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了确认。

（三）对公司进行现场检查和上市公司配合情况

报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会及参加公司重要活动等机会到公司现场办公和考察，重点了解公司财务状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极通过与公司董监高以及董秘和证券部工作人员线上或者现场交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营情况。报告期，本人累计在公司进行现场办公时间达15天。公司及相关部门为本人日常履职提供了大力支持。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度述职报告中，本人公布了电子邮箱，保持与投资者的沟通渠道畅通，为了解中小股东的诉求和建议提供方便。

（五）本人其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。