公告日期：2026-04-28

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-016
广东精艺金属股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议通知已于 2026 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董
事。

2、召开方式：本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合
通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，其
中职工董事殷向辉授权委托董事卫国代为出席。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

报告期内公司实现营业总收入 46.53 亿元，同比增长 23.95%；营业利润为
-6,777.06万元，同比下降302.05%；净利润为-5,159.00万元，同比下降285.89%；
归母净利润-5,206.59 万元,同比下降 287.92%，扣非净利润 -5,724.61 万元，同比下降 392.04%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度董事会工作报告内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东大会上
进行述职。独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年
度报告》，于 2026 年 4 月 28 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

鉴于公司目前的经营现状、资金状况，为确保公司持续发展和资金需求，董事会拟定 2025 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于确认 2025 年高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

公司 2026 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范……
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