公告日期：2025-06-21

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-019
河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会
议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地
1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，
会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；

《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。
该议案尚需提交股东会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》；

将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，《股东会议事规则修订情况对照表》和修订后的《股东会议事规则（2025 年 6 月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；

《董事会议事规则修订情况对照表》和修订后的《董事会议事规则（2025年 6 月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交股东会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；

修订后的《独立董事工作制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》；

修订后的《对外担保管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》；

修订后的《募集资金管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》；

修订后的《关联交易决策制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<对外投资、融资管理制度>的议案》；

修订后的《对外投资、融资管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮
资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；

将原《董事、监事、高级管理人员行为准则》名称调整为《董事、高级管理人员行为准则》，修订后的《董事、高级管理人员行为准则（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修

修订后的《董事会审计委员会议事规则（2025 年 6 月修订）》详见同日巨
潮资讯网。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<内部控制管理办法>的议案》；

修订后的《内部控制管理办法（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》；

修订后的《信息披露管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修……
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