公告日期：2025-06-21

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-024
河南辉煌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

公司于2025年6月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年7月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则> √

的议案》

累积投票提案 以下提案10.00、11.00为等额选举

10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（2）人

10.01 选举李海鹰先生为第九届董事会非独立董事 √

10.02 选举谢春生先生为第九届董事会非独立董事 ……
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