公告日期：2025-06-21

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-022
河南辉煌科技股份有限公司

股东会议事规则修订情况对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开
第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《股东大会议事规则》。

根据最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》相关内容进行修订，具体修订如下：

修订前 修订后

1.全文“股东大会”相关表述； 1.全文“股东大会”表述修改为“股东会”；
2.全文涉及“监事会”“监事”相关职责和 2.全文“监事会”“监事”相关职责和表述
表述。 修改为“审计委员会”相关职责和表述。

第二条 公司董事会秘书负责股东大会日常 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
事务。 开等事项适用本规则。

新增 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
本规则及公司章程的相关规定召开股东会，
保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时
组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，
确保股东会正常召开和依法行使职权。

新增 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程
规定的范围内行使职权。

新增 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的
期限内按时召集股东会。

新增 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董
事有权向董事会提议召开临时股东会。对独
立董事要求召开临时股东会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，
在收到提议后十日内提出同意或者不同意召
开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出
董事会决议后的五日内发出召开股东会的通
知；董事会不同意召开临时股东会的，应当

说明理由并公告。

第四条 公司股东大会一般由董事会负责召 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时
集。 股东会，应当以书面形式向董事会提出。董
特殊情况下公司监事会、连续 90 日以上单独 事会应当根据法律、行政法规和公司章程的或者合并持有公司 10%以上股份的股东可以 规定，在收到提议后十日内提出同意或者不自行召集股东大会，具体程序依据公司章程 同意召开临时股东会的书面反馈意见。……
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