公告日期：2025-06-21

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-023
河南辉煌科技股份有限公司

董事会议事规则修订情况对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开
第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《董事会议事规则》。

根据最新发布的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订如下：

1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第二条 董事会的组成 第二条 董事会的组成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六五名董事组成，包括独立董事三名，设董事 名董事组成，包括独立董事三名、职工代表
长一名。 董事一名，设董事长一名。

第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

…… ……

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
方案； 行债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票
行债券或其他证券及上市方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
（七）拟订公司重大收购、因本公司章程第 案；
二十三条第一款第（一）项、第（二）项规 （七）在股东会授权范围内，决定公司的对定的情形收购本公司股票或者合并、分立、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
解散及变更公司形式的方案； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的 事项；
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 （八）决定公司内部管理机构的设置；
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会
等事项； 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
（九）决定公司内部管理机构的设置； 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任
（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 （十）制订公司的基本管理制度；
或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管 （十一）制订公司章程的修改方案；
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）管理公司信息披露事项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审
（十二）制订本公司章程的修改方案； 计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项； （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 理的工作；

审计的会计师事务所； （十五）决定公司章程第二十四条第（三）
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
理的工作； 购本公司股份；

（十六）决定因本公司章程第二十三条第 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 程或股东会决议授予的其他职权。

情形收购本公司股份； 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
（十七）法律、行政法规、部门规章、本公 会审议。
司章程或股东大会决议授予的其他职权。

第六条 临时会议 第六条 临时会……
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