公告日期：2025-06-21

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-021
河南辉煌科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开
的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款，将《公司章程》中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或者删除。本次修订前后对照情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
法权益，……。 人的合法权益，……。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和和其他有关规定成立的股份有限公司。…… 其他有关规定成立的股份有限公司。……
公司现持有郑州市市场监督管理局颁发的营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914101007324826746。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。股东可以依据 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉 股东，股东可以起诉公司董事、高级管……
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