公告日期：2025-07-09

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-032
河南辉煌科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月21日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

（1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。

5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。

6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共239人，代表股份66,495,448股，占公司有表决权股份总数的17.0685%。

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份
56,223,968股，占公司有表决权股份总数的14.4319%。

（2）通过网络投票的股东229人，代表股份10,271,480股，占公司有表决权股份总数的2.6365%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东231人，代表股份10,275,480股，占公司有表决权股份总数的2.6376%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。通过网络投票的股东229人，代表股份10,271,480股，占公司有表决权股份总数的2.6365%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意66,061,948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3481%；反对383,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5760%；弃权50,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0759%。

其中中小股东表决结果：同意9,841,980股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7812%；反对383,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7273%；弃权50,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4915%。

本议案为特别议案，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

反对383,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5760%；弃权79,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188%。

其中中小股东表决结果：同意9,813,480股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5039%；反对383,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7273%；弃权79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7688%。

本议案为特别议案，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意66,018,748股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%；反对383,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%；弃权93,3……
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