公告日期：2025-07-09

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-034
河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”））于 2025 年 7 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式
选举的 2 名非独立董事和 3 名独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工代
表董事共同组成了公司第九届董事会。

第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以书面、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事，会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第九届董事会后在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限，会议应到董事 6 人，实到 6 人，经与会董事一致推选，本次会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的
议案》；

同意选举李海鹰先生担任公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会届满。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会专门委
员会组成成员的议案》；

同意第九届董事会各专门委员会成员组成，任期同第九届董事会届满，成员组成如下：

委员会 主任委员 成员

审计委员会（3 人） 谭宪才 李海鹰、王涛

提名委员会（3 人） 王涛 谢春生、周建民

薪酬与考核委员会（3 人） 周建民 谢春生、谭宪才

战略决策委员会（6 人） 李海鹰 谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军

董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 6 月 21 日和 2025 年 7 月
9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）和《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-034）相关内容。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的
议案》；

董事会同意聘任谢春生先生为公司总经理，任期同第九届董事会届满。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、郭治国先生为公司副总经理，窦永贺女士为公司财务总监，任期同第九届董事会届满（简历详见附件）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期同第九届董事会届满（简历详见附件）。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杜旭升 郭志敏

办公地址 郑州市高新技术产业开发区科学大 郑州市高新技术产业开发区科学大
道 188 号 道 188 号

电话 0371-67371035 0371-67371035

传真 0371-61388201 0371-61388201

电子信箱 duxusheng@hhkj.cn guozhimin@hhkj.cn

本议案在提交董事会审议前，已经公司董……
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