公告日期：2025-07-30

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-038
河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于 2025 年 7 月 18 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议
于 2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大
道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席 6 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告
及摘要》。

《2025 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2025 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会
2025年7月30日

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