公告日期：2026-04-28

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2026-002
河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
通知于 2026 年 4 月 16 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议
于 2026 年 4 月 27 日上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七
层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》；

2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘
要》；

《2025 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同），《2025 年年度报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》；

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2025 年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升公司治理水平。
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会” 相应内容。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算
报告》；

报告期内，公司实现营业收入878,511,865.42元,比上年同期减少30.93%；利润总额211,959,958.05元，比上年同期减少28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为187,106,092.94元,比上年同期减少31.85%。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配
预案》；

《2025 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》；

公司《2025 年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况” 中的相关内容。

董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员
2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司高级管理人员……
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