公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告（谭宪才）

本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）基本情况

本人谭宪才，61岁，中国国籍，硕士，高级会计师、注册会计师。2009年10月至2025年6月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理；现担任北京首都开发控股(集团)有限公司和青矩技术股份有限公司董事，兼任南威软件股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2020年8月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）报告期内，出席公司董事会及股东会的情况

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两 出席股东

事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 次未亲自参 会次数

数 事会次数 数 加董事会议

7 3 4 0 0 否 0

本人对2025年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投票同意，无异议情况。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，各项议案均符合公司经营发展需要，或能够真实准确地反映公司实际情况，不存在损害公司股东，特别是中小股
东利益的情形。

（二）报告期内，出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人积极参加董事会专门委员会和独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议案的情况。具体情况如下：

（1）董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了6次会议，审议通过了19项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

第八届董事会 《2024年度内审部工作报告》，《2025年度内
审计委员会 2025-03-28 审项目计划》，《2025年1季度内审工作总结》，
2025年第一次会议 《2025年2季度内审工作计划》。

《2024年年度报告及摘要》，《2024年度财务
第八届董事会 决算报告》，《2024年度内部控制评价报告》，
审计委员会 2025-04-24 《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议
2025年第二次会议 案》，《2025年第一季度报告》，《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，《关于
会计政策变更的议案》。

第九届董事会

审计委员会 2025-07-8 《关于聘任财务总监的议案》。

2025年第一次会议

第九届董事会 《2025年半年度报告及摘要》，《2025年半年
审计委员会 2025-07-29 度内审工作总结》，《2025年3季度内审工作计
2025年第二次会议 划》。

第九届董事会 《2025年第三季度报告》，《2025年3季度内审
审计委员会 2025-10-29 工作总结》，《2025年4季度内审工作计划》。
2025年第三次会议

第九届董事会

审计委员会 ……
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