公告日期：2026-04-28

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2026-007
河南辉煌科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议已审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

3.00 的议案》

4.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

6.00 案》

2、审议事项披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》《2025年度利润分配预案》《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。

3、上述议案均为普通议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告同日已披露于巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室
3、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，须持委托人
身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，……
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