公告日期：2026-06-06

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-032
湖南博云新材料股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召
开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，结合公司实际经营情况，同意公司将相关募集资金专户的节余资金 4,895.86 万元
（该金额为截至 2026 年 5 月 29 日的节余募集资金，包含利息收入，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。公司于 2021年 7月14 日收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]35246 号验资报告予以验证。

二、募集资金管理与存放情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求制

定并修订了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实

行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督

等进行了规定。该募集资金管理办法经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通

过；后分别经公司 2013 年年度股东大会第一次修订，公司 2017 年年度股东大会

第二次修订，公司 2019 年年度股东大会第三次修订，公司 2025 年第二次临时股

东大会第四次修订和公司 2025 年第三次临时股东会第五次修订。

（一）募集资金管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 7 月，

公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长

沙河西支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协

议》，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与湖南博云东方粉末冶金有限公

司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司

长沙分行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设

的募集资金专项账户中。协议明确了各方的权利和义务，主要条款与《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求一致，不

存在重大差异；协议各方均按照条款使用及监管募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 5 月 29 日，募集资金账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放 截止日 备注
金额 余额

中国建设银行股……
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