公告日期：2025-12-05

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-043

湖南博云新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召

开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于

修订<公司章程>的议案》《湖南博云新材料股份有限公司关于修订公司部分管理

制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订公司章程情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中相关内容进行修订。本次修订
主要为：“审计与合规管理委员会”名称统一修改为“审计委员会”，同时对《公司
章程》个别条款的文字表述进行修订。《公司章程》修订的主要内容与原《公司章程》
条款的对比如下：

修订前 修订后

第三十九条 审计与合规管理委员会成员以 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高
外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日
的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以 以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有
上股份的股东有权书面请求审计与合规管理委员 权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计会向人民法院提起诉讼；审计与合规管理委员会成 委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面
审计与合规管理委员会、董事会收到前款规定 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30
的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立 将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的 民法院提起诉讼。

名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 民法院提起诉讼。

人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职
公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职 务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司
务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司 造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权 益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有
益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有 公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一
公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第 百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的 会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直 民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事会或监接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设监事 事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的会或监事、设审计与合规管理委员会的，按照本条 规定执行。
第一款、第二款的规定执行。

第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发 第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一……
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