公告日期：2026-04-22

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-002
安徽中电鑫龙科技股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届
董事会第六次会议于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体
董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 21 日以现场
及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度董事会工作报告》。

内容详见本公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事刘芳端先生、许礼进先生、郑湘女士、陈新先生（已届满离任）、韩旭女士（已届满离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度总经理工作报告》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度财务决算报告》。

2025 年度，公司实现营业总收入 179,519.84 万元，比上年同期下降 8.08%；
实现营业利润-22,880.34 万元，比上年同期增长 85.42%；实现利润总额-22,759.85 万元，比上年同期增长 85.49%；实现净利润-38,318.47 万元，比上年同期增长 76.17%，其中，归属于上市公司股东的净利润-42,320.09 万元，比上年同期增长 72.67%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容请见 2026 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年度内部控制评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容请见 2026 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年年度报告及摘要》。

公司 2025 年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2025 年年度报告及摘要（公告编号：2026-003）详见公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2026 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》。

为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2026 年度公司……
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