公告日期：2026-04-13

福建圣农发展股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

福建圣农发展股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）有关内部控制相关的管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建圣农发展股份有限公司、福建圣农发展（浦城）有限公司、圣农发展（政和）有限公司、福建圣农食品有限公司、福建圣泽生物科技发展有限公司、甘肃圣越农牧发展有限公司、福建圣之源生物科技有限公司、福建福安圣农发展物流有限公司、安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司等。纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、企业文化

公司扎根白羽肉鸡产业四十三年，已构建起覆盖饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工及熟食深加工的全产业链体系，是国内养殖规模最大、产业链最齐全的白羽肉鸡龙头企业。

公司始终践行“坚持长期主义，不负信赖”的核心价值观，恪守“我们做的食品是给家人吃的”质量理念，弘扬“诚信务实、乐于奋斗、开放、创新、担当、共赢”的企业精神，致力于“成为世界级食品企业”。四十三年来，公司将规范化治理与食品安全视为企业不可逾越的生命线，依托“自繁、自养、自宰”一体化经营模式，从源头筑牢品质根基，确保每一份产品都安全可靠、品质稳定。正因如此，公司成立至今从未发生重大食品安全事件，持续为客户与消费者提供值得信赖的鸡肉产品。

2、公司治理结构

公司依据相关法律法规及自身实际情况，建立了由股东会、董事会管理层组成的治理结构，并在管理层领导下设立了经营团队。同时，公司根据业务规模和经营管理需要，设立了孵化生产部、种鸡养殖部、肉鸡养殖部、肉鸡加工部等职能部门，形成了高效的组织架构。具体架构如下图：

福建圣农发展股份有限公司组织架构

公司根据不同业务流程及实际生产需要，制定各业务、各岗位的风险控制要点，并根据对应的风险控制点合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻执行不相容职务相分离的原则，以形成相互制衡机制，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡，确保了公司经营活动的有序、健康运行，有效保障了控制目标的实现。同时，公司切实做到与公司控股股东“五独立”原则，实行人员、财务、业务、资产和机构分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司还成立了内部审计部门，配备专职人员负责内部稽核，保证相关控制制度的贯彻实施。

公司根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规和《公司章程》的要求，按照建立现代企业制度的要求制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《董事会秘书制度》以及《信息披露事务管理制度》等内控制度，规范公司的法人治理结构，明确公司股东会、董事会、审计委员会、总经理的职责……
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