公告日期：2026-04-13

福建圣农发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨翼飞）

作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

1、董事会、股东会

2025 年在本人履职期间，公司共召开 14 次董事会，6 次股东会，本人均亲
自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：

本报告期参加董事 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未亲自
缺席次数

会次数 数 加次数 数 参加会议

14 5 9 0 0 否

出席股东会次数 6

2、董事会专门委员会

（1）审计委员会

2025 年在本人履职期间，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，对

公司内部审计部门提交的内审报告及公司年度报告、季度报告、半年度报告、公

司计提资产减值情况进行审核，审议续聘会计师事务所、提名审计部负责人等事

项，并对相关议案投了赞成票，同意提交公司董事会审议。

委员会名称 会议召开次数 召开日期 会议内容

审议通过

1、《公司 2025 年度财务预算报告》；

2、《关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

2025 年 4 月 11 日 4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

5、《公司 2024 年度报告及其摘要》；

6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

7、《公司审计部 2024 年度审计工作总结》；

8、《公司审计部 2025 年度审计工作计划》。

审计委员会 5

审议通过

2025 年 4 月 28 日

1、《公司 2025 年第一季度报告》。

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