公告日期：2026-04-13

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-018
福建圣农发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为 2026 年 4 月 24 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票 √

提案

2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票 √

提案

3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申 非累积投票 √

请授信额度的议案》 提案

5.00 《关于预计公司及下属子公司 2026 年度关联交易 非累积投票 √

的议案》 提案

6.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票 √

案的议案》 提案

7.00 《关于 2026 年开展期货和衍生品交易的议案》 非累积投票 √

提案

8.00 《关于公司 2025 年度利润分配……
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