公告日期：2026-04-13

福建圣农发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张晓涛）

作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为
公司经营和发展提出合理化的意见和建议。现将本人自 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下:

一、出席会议情况

1、董事会、股东会

2025 年在本人履职期间，公司共召开 14 次董事会，6 次股东会，本人均亲
自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：

本报告期参加董事 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未亲自
缺席次数

会次数 数 加次数 数 参加会议

14 5 9 0 0 否

出席股东会次数 6

2、董事会专门委员会

（1）薪酬与考核委员会

2025 年在本人履职期间，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会的

主任委员，重点关注了公司非独立董事及高级管理人员的履职考核与年度薪酬方

案、第一期员工持股计划归属解锁、2025 年限制性股票激励计划的草案制定、

调整及授予等事项，并对相关议案投了赞成票，同意提交董事会审议。

委员会名称 会议召开次数 召开日期 会议内容

审议通过

1、《关于公司非独立董事、高管人员 2024 年度履职情况考核报告的议
2025 年 4 月 11 日

案》；

2、《公司 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案》。

审议通过

2025 年 10 月 13 日 《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁
薪酬与考核 条件成就的议案》。

4 审议通过

委员会 2025 年 10 月 30 日 1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议通过

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