公告日期：2026-02-04

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-007
福建南平太阳电缆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 3 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026 年 1 月 29 日（星期四）

5、会议召集人：公司第十一届董事会

6、会议主持人：董事长李云孝先生

7、出席会议情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共
916 人，代表股份 373,480,064 股，占公司股份总数（722,333,700 股）的比例
为 51.7046%。

其中：

(1)出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 369,569,193 股，占公司股份总
数的比例为 51.1632%；

(2)参加网络投票的股东共 908 人，代表股份 3,910,871 股，占公司股份总
数的比例为 0.5414%；

(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 910 人，代表股份 28,076,484 股，占公司股份总数的比例为 3.8869%。

公司部分董事和总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《公司章程》的 规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐 项表决通过了以下决议：

（一）在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数 96,531,840 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审 议通过《关于公司 2026 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交 易预计的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席会议的 出席会议的

意见 无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况

占出席会议的 占出席会议的

代表股份数 代表股份数

无关联关系股东所持 无关联关系的中小投资者所持
(股) (股)

有表决权股份总数的比例 有表决权股份总数的比例

同意 276,376,812 99.7937% 27,505,072 97.9648%

反对 350,654 0.1266% 350,654 1.2489%

弃权 220,758 0.0797% 220,758 0.7863%

（二）在关联股东江永涛先生回避表决，其所持有的……
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