公告日期：2026-04-29

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-023

福建南平太阳电缆股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议于 2026 年 4 月 28 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李
云孝先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达给全
体董事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《2026 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建南平太阳电缆股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

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