公告日期：2026-05-23

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-025
深圳齐心集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益，本次股东会部分议案采用中小投资者单独计票。

4、本次会议部分议案关联股东回避表决。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点

深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

3、召开方式

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、召集人

召集人为公司第九届董事会。

5、会议主持人

会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。

6、会议的通知

公司于 2026 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

议案情况，公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》。

本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 345,274,770 股，占公司有表决权股份总数
的 47.8679%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 321,281,172 股，占公司有表决权股份总数的
44.5415%。

通过网络投票的股东 126 人，代表股份 23,993,598 股，占公司有表决权股份总数的
3.3264%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 23,993,598 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3264%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 23,993,598 股，占公司有表决权股份总数的
3.3264%。

公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

独立董事向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并进行了述职。

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，并就涉及影响中小投资者利益的重大事项的提案对中小投资者的表决进行了单独计票统计并公开披露，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 345,140,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9612%；反对 128,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

同意 23,859,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4419%；反对
128,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5368%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 345,135,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9597%；反对 128,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

其中，中小股东总表决情况：

同意……
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