公告日期：2025-06-12

深圳齐心集团股份有限公司

章 程

（2025 年 6 月修订）

目 录

第一章 总则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份...... - 6 -

第一节 股份发行 ...... - 6 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让 ...... - 8 -

第四章 股东和股东会 ...... - 9 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 9 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 11 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 12 -

第四节 股东会的召集 ...... - 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 15 -

第六节 股东会的召开 ...... - 17 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 19 -

第五章 董事和董事会 ...... - 23 -

第一节 董事的一般规定 ...... - 23 -

第二节 董事会 ...... - 26 -

第三节 独立董事 ...... - 32 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 34 -

第六章 高级管理人员 ...... - 35 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -

第一节 财务会计制度 ...... - 37 -

第二节 内部审计 ...... - 40 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 40 -

第八章 通知和公告 ...... - 41 -

第一节 通知 ...... - 41 -

第二节 公告 ...... - 41 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 42 -

第二节 解散和清算 ...... - 43 -

第十章 修改章程 ...... - 45 -

第十一章 附则...... - 46 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系依据《深圳经济特区股份有限公司条例》和深圳市人民政府令第 39 号《深
圳市经济特区股份有限公司设立条件和程序规定》向深圳市工商行政管理局办理注册登记的股份有限公司，统一社会信用代码：914403007152637013。

第三条 公司于 2009 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,120 万股，于 2009 年 10 月 21 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳齐心集团股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园。

邮政编码：518118

第六条 公司注册资本为人民币 721,307,933 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限……
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