公告日期：2025-06-12

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-018

深圳齐心集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第八届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际 情况及需求，公司对现行《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 进行修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

本次修订《公司章程》及对应公司组织机构调整内容如下：

一、《公司章程》具体修订内容对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司系依据《深圳经济特区股份有限公司 公司系依据《深圳经济特区股份有限公司
条例》和深圳市人民政府令第 39 号《深圳市经 条例》和深圳市人民政府令第 39 号《深圳市经
济特区股份有限公司设立条件和程序规定》向 济特区股份有限公司设立条件和程序规定》向深圳市工商行政管理局办理注册登记的股份有 深圳市工商行政管理局办理注册登记的股份有
限公司。 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914403007152637013。

第三条 公司于 2009 年 9 月 21 日经中国证 第三条 公司于 2009 年 9 月 21 日经中国证
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核
人民币普通股 3,120 万股，于 2009 年 10 月 21 准，首次向社会公众发行人民币普通股3,120万
日在深圳证券交易所上市。 股，于 2009 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上
市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会……
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