公告日期：2025-07-01

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-022
深圳齐心集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，根据新修订的《公司章程》等有关规定，公司现依照相关程序进行董事会换届选举。

一、公司董事会构成情况

根据新修订的《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期三年。

二、本次董事会换届选举情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核：

董事会同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生、陆继强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事会同意提名车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中车晓昕女士为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。

公司提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了明确同意的审核意见。

董事候选人简历详见本公告附件。

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议并采取累积投票方式表决。

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

三、其它说明

公司声明：公司拟选举的第九届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 1 日

附：公司第九届董事会董事候选人简历

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈钦鹏先生：

1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000 年至今担任本公司董事长，
现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市齐心控股集团有限公司董事长，深圳市第七届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长。

陈钦鹏先生为本公司的实际控制人，通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股份126,400,999股；通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

陈钦鹏先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；因未按规定及时披露 2021 年度业绩预告，2022 年分别被深圳证券交易所通报批评及被深圳证监局出具警示
函，除此之外，最近三年内未受过中国证……
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