公告日期：2026-04-25

深圳齐心集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（车晓昕）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年 7月 18 日第八届董事会换届前，担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，换届后担任第九届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。在 2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，秉持独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，持续关注公司经营情况及内部控制建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议董事会各项议案，结合公司实际情况，就规范运作及长远发展提出意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人作为独立董事在 2025 年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明

（一）独立董事基本情况

车晓昕：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2023 年 12 月至今任深圳市特发服务股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今任本公司独立董事。

（二）任职资格独立性自查说明

本人日常积极加强任职资格管理，经认真对照《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格及独立性要求，核查情况如下：

作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。

2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，勤勉、审慎、高效地履行独立董事职责，在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，充分运用专业知识，与公司管理层积极交流讨论，提出合理化建议，独立、客观行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极作用。

本人认为：2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

2025 年度公司共召开了 7 次董事会，4 次股东会；本人应出席董事会 7 次，参加和列席股
东会 4 次。本着严谨审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人出席董事会、股东会会议情况如下：

董事会 股东会

独立董事 实际出席情况

姓名 应出席 应出席 实际出席

次数 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 次数 次数

次数 次数 次数 次数

车晓昕 7 6 1 0 0 4 4

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2025 年 7 月 18 日第八届董事会换届前，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人、提名委员会委员，换届后担任第九届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。任职期内，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定和要求履行自己的职责，积极参加董事会所任职的各专门委员会会议。2025 年度参加审计委员会 3 次会议，参加薪酬与考核委员会 3次会议，参加提名委员会 3 次会议，……
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