公告日期：2026-04-25

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-006
深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的会议通知于
2026 年 4 月 13 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，体现了会计处理的谨慎性原则。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2025年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-007。

2、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度总经理工作报告》详见《2025 年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与
分析”章节。

3、审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》，与《2025 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度内在任的独立董事车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生、韩文君女士、胡泽禹先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，与本公告同日刊载于巨潮资讯网，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

5、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

政旦志远会计师事务所出具了标准无保留意见的《2025年年度审计报告》。

公司董事、高级管理人员对2025年年度报告审核并签署了书面确认意见，本报告及其摘要尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-008。

6、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司所有者的净利润 80,656,765.82 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润 354,907,413.43 元，资本公积为 1,944,427,805.27 元；其中母公司可供股东分配利润为44,591,609.75 元，资本公积为 1,853,157,391.19 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司股东回报规划等规定，公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，期末实际累计可分配利润为 44,591,609.75 元。

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分
配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40
元（含税），预计共分配现金红利 28,852,317.32 元，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购等原因而发……
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