公告日期：2026-04-30

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-019
深圳齐心集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董
事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 22 日 14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告编号：2026-016。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《<2026 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司以书面形
式提交的《关于提请增加深圳齐心集团股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项提案以临时提案的方式提交 2025 年年度股东会审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，深圳市齐心控股有限公司持有的股份数为211,775,097 股，持股比例为 29.36%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。