公告日期：2025-11-18

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-069
第八届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二
十五次董事会会议通知于 2025 年 11 月 10 日以专人及电子邮件方
式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 17 日在四川省成都市天府
新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025 年修订）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议
事规则（2025 年修订）》。

2.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2025 年修订）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2025 年修订）》。

3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年修订）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年修订）》。

4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年修订）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年修订）》。

5.审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会各专门委员会委员组成调整如下：

（1）战略与投资委员会

委员：章维成先生、廖中新先生、冯渊女士

主任委员：章维成先生

（2）提名委员会

委员：廖中新先生、白建军先生、张海霞女士

主任委员：廖中新先生

（3）薪酬与考核委员会

委员：杨波先生、张海霞女士、侍军凯先生

主任委员：杨波先生

（4）审计与风险委员会

委员：冯渊女士、杨波先生、王金雪先生

主任委员：冯渊女士

6.审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邵举洋先生担任公司总法律顾问（简历详见附件），任期与第八届董事会一致。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第八届二十五次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：邵举洋先生简历

邵举洋先生：中国国籍，回族，1976 年生，研究生学历，正高级会计师。曾任中国建筑第七工程局有限公司资金部总经理、金融事业部总经理、副总会计师、助理总经理，中建七局地产集团有限公司党委副书记、董事长、总经理等职务。现任公司党委委员、董事、财务总监、首席合规官、总法律顾问，兼任中建成都天府新区建设有限公司董事。

邵举洋先生与持有公……
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