公告日期：2026-03-17

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-007
第八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十
九次董事会会议通知于 2026 年 3 月 10 日以专人及电子邮件方式
送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 16 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于注册成立中建西部建设新加坡有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司在新加坡设立全资子公司中建西部建设新加坡有限公司（China West Construction Singapore Pte.Ltd.）（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

2.审议通过《关于注册成立中建西部建设塔什干有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司在乌兹别克斯坦塔什干设立全资子公司中建西部建设塔什干有限公司（“CHINA WEST CONSTRUCTIONTASHKENT”MChj）（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

3.审议通过《关于济南中建西部建设有限公司增加注册资本金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司全资子公司中建西部建设新疆有限公司以现金出资方式对其全资子公司济南中建西部建设有限公司增资7,000 万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第八届二十九次董事会决议
2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十一次会议决议特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 17 日

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