公告日期：2026-04-03

中建西部建设股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人冯渊，中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员，中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任四川英杰电气股份有限公司独立董事。2025年11月起任公司独立董事。本人任职资格符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及
其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交至董事会。

二、年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2025年度，公司共计召开董事会会议13次，本人应出席3次，实际均亲自出席，出席率100%。报告期内，本人严格恪守独立董事的勤勉尽责义务，始终以审慎、独立、客观的原则履行职责。会议召开前，本人全面研读各项会议议案及配套支撑材料，针对公司关联交易、高级管理人员聘任、公司治理制度建设、重大改革部署等重大事项开展专项分析与论证，全面掌握议案核心内容与决策背景。针对议案中存在的疑问，主动与公司相关部门及人员沟通问询，厘清决策逻辑、政策依据与潜在风险隐患。会议审议期间，依托自身专业领域知识，立足独立判断立场，依法依规审慎行使表决权。本年度内，本人对董事会审议通过的全部议案均予以审慎审议，一致表决同意，未出现投反对票、弃权票及提出异议的情况。

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会的工作情况

本人担任公司审计与风险委员会主任委员及战略与投资委员会委员（2025年11月17日至今），期间共召开审计与风险委员会2次，战略与投资委员会1次，本人均亲自出席会议，履职情况如下：

委员会 成员 召开日期 会议内容

名称 情况

《关于审议 2026 年度日常关联交易
预测的议案》《关于与中建财务有限
公司开展 30 亿元无追索权应收账款
2025 年 12 月 10 保理业务暨关联交易的议案》《关于
日 与中建财务有限公司开展 30 亿元无
审计与风 冯渊 追索权应收账款保理业务的风险处置
险委员会 杨波 预案的议案》《关于与中建财务有限
王金雪 公司开展 30 亿元无追索权应收账款
保理业务的风险评估报告的议案》

《关于〈2025 年风险管理工作总结暨
2025 年 12 月 30 2026 年重大风险预测评估报告〉的议
日 案》《关于〈2023 至 2025 年合规管
理总结报告〉的议案》

战略与投 章维成 2025 年 12 月 10 关于中建西建海外（成都）有限公司
资委员会 廖中新 日 ……
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