公告日期：2026-04-03

中建西部建设股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和政策文件的规定，以及公司《章程》《独立董事工作管理规定》等相关制度要求，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用，在维护公司整体利益、保护股东，尤其是中小股东合法权益方面发挥了积极作用，现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张海霞，汉族，1973 年生，本科学历，EMBA 学位，
律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理、新疆银石律师事务所合伙人、新疆沙湾农商银行股份有限公司独立董事。现任新疆智道管理顾问有限公司首席顾问。2006 年 5 月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆友好集团股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交至公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

公司 2025 年度共召开董事会 13 次，本人亲自出席 13
次。会前结合公司情况，认真审阅全部上会议案材料，针对需进一步了解、重点关注的内容及新规重大变化相关事项，均以书面工作联系函方式与公司沟通，既保障履职留痕、审议有据，也推动将新规要求切实落实到每一项议案的审议环节。参与决策的过程充分发挥独立董事专业性与独立性，进一步提升董事会决策的合规性与科学性，对全部 85 项议案均投出同意票。

（二）出席股东会情况

公司 2025 年度共召开股东会 3 次，本人出席 2 次，通
过参加股东会，积极与股东进行交流，接受询问，推动股东与管理层沟通。

在审议年报议案股东会上，本人将履职情况对照 2023
年 9 月实施的《上市公司独立董事管理办法》和 2024 年 11
月 1 日实施的《上市公司独立董事履职指引》要求进行述职，使得股东及治理层更全面了解新规下独立董事履职重点、方式的变化与要求，增进各方对独立董事履职的理解、支持与配合，凝聚共识，更好发挥独立董事在公司治理中的独立作用。

（三）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作 情况

1.参与董事会专门委员会的工作情况

报告期内本人担任董事会审计与风险委员会主任委员
（至 2025 年 11 月 17 日）、薪酬与考核委员会委员和提名
委员会委员，期间共召开审计与风险委员会 7 次，薪酬与考
核委员会 4 次，提名委员会 3 次，本人均亲自出席会议，参
与董事会专门委员会工作，履职情况如下：

委员会名称 成员 召开日期 审议议案

情况

《关于审计发现问题 2024 年度整改情况
2025 年 1 月 13 日 报告的议案》《关于 2025 年内部审计工
作计划的议案》

《关于 2024 年年度报告的议案》《关于
2024 年度财务决算报告的议案》《关于
2024 年度利润分配方案的议案》《关于
2025 年度财务预算报告的议案》《关于
2025 年度向金融机构申请融资业务总额
的议案》《关于 2025 年度向中建财务有
限公司申请融资总额授信的议案》《关于
……
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