公告日期：2026-04-03

中建西部建设股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是中建西部建设股份有限公司（以下简称“公
司”）在行业深度调整中奋力稳盘、加快转型的一年。面对市场竞争加剧、盈利压力持续加大的严峻形势，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，团结实干、迎难而上，全力以赴推进各项重点任务，在市场开拓、区域协同、战略性新兴产业培育、海外突破等方面取得了一些务实成效，稳住了企业经营基本盘，为实现高质量发展创造了有利条件，提供了坚实支撑。

本年度，公司董事会持续完善中国特色现代企业制度，治理体系现代化建设实现突破，监事会改革平稳落地，董事会结构进一步优化，独立董事履职支持体系更加健全。同时，公司资本市场形象持续提升，信息披露保持高标准，ESG 战略实践深度推进，以优异的治理实践切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。公司治理实践再获认可，入选中国上市公司协会“内部控制优秀实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”等荣誉。

一、董事会工作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，认真履行

股东会召集人职责，召开了 2024 年度股东会和 2 次临时股

东会，共审议通过 24 项议案。根据中国证监会的规定，股

东会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益

的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，平等对待所

有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东

的话语权。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股

东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，

贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授

权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经

股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情

况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

《关于 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度
董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会
工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告
的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
2024 年度股东 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2025
1 2025 年 5 月 16 日 大会 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》《关于
为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合
授信”担保总额度的议案》《关于 2025 年度向中建
财务有限公司申请融资总额授信的议案》《关于与
中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易
的议案》

《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2025
年修订）〉暨取消监事会的议案》《关于〈中建西
部建设股份有限公司股东会议事规则（2025 年修
2 2025 年 11 月 3 日 2025 年第一次 订）〉的议案》《关于〈中建西部建设股份有限公
临时股东大会 司董事会议事规则（2025 年修订）〉的议案》《关
于〈中建西部建设股份有限公司独立董事……
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