公告日期：2026-04-03

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-011
第八届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十
次董事会会议通知于 2026 年 3 月 22 日以专人及电子邮件方式送
达全体董事。会议于 2026 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区汉
州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中董事侍军凯先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

2.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于 2025 年度高级管理人员述职报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。

6.审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事张海霞、廖中新、杨波、冯渊分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

8.审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值， 综合考虑公司资金状况及实际经营需要，为保障公司持续稳健运 营，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的 公告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

9.审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 400 亿
元，营业收入预算 184.5 亿元，利润总额预算 1 亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》。

上述预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不
构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

10.审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资业务总额的
议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 120 亿元的融资
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