公告日期：2026-04-03

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-021
关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 4 月 28 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大
厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案

2.00 关于 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于 2026 年度向金融机构申 非累积投票提案 √

请融资业务总额的议案

关于为合并报表范围内各级

4.00 控股子公司提供“银行综合授 非累积投票提案 √

信”担保总额度的议案

关于 2026 年度向中建财务有

5.00 限公司申请融资总额授信的 非累积投票提案 √

议案

关于与中建财务有限公司签

6.00 订金融服务协议暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案

2.提案内容

上述提案已经公司第八届三十次董事会会议审议通过，具
体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届三十次董事会决议公告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于 2026 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》《关于 2026 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》，以及巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3.其他说明

上述提案 2、4、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述提案 5、6 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有……
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