公告日期：2025-11-25

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-042
美盈森集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第六届董事会。

公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提 案 编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非 累 积投 票 提 √

案

1.00 关于修改《公司章程》的议案 非 累 积投 票 提 √

案

2.00 关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴的 非 累 积投 票 提 √

议案 案

3.00 关于董事会换届选举第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（2）
董事的议案 人

3.01 选举王治军先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

3.02 选举郭瑞林先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

4.00 关于董事会换届选举第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（2）
事的议案 人

4.01 选举谭伟先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
……
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