公告日期：2025-12-16

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-046
美盈森集团股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议
通知以邮件方式于 2025 年 12 月 9 日送达。本次会议于 2025 年 12 月 15 日 16:00 起，
在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》。

公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第七届董事会董事长。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议第七届董
事会专门委员会人员组成的议案》。

公司董事会经审议同意第七届董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会由王治军、谭伟（独立董事）、吴吉林（独立董事）三位董事组成，其中王治军任主任委员；

审计委员会由吴吉林（独立董事）、郭瑞林、谭伟（独立董事）三位董事组成，其中吴吉林任主任委员；

提名委员会由谭伟（独立董事）、刘兰芳（职工董事）、吴吉林（独立董事）三位董事组成，其中谭伟任主任委员；

薪酬与考核委员会由谭伟（独立董事）、刘兰芳（职工董事）、吴吉林（独立董事）三位董事组成，其中谭伟任主任委员。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。

本议案审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案审议前，董事会审计委员会出具了关于提议聘任袁宏贵先生为公司财务总监的书面意见。

公司董事会经审议同意聘任王治军先生、袁宏贵先生、刘会丰先生为公司新一届高级管理人员。其中，王治军先生继续担任公司总裁；袁宏贵先生继续担任公司财务总监；刘会丰先生继续担任公司副总裁兼董事会秘书。本届高级管理人员聘期与第七届董事会任期一致。（简历附后）

公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议高级管理
人员薪酬的议案》。

本议案审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

关联董事王治军先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 4 票。

公司董事会经审议同意结合公司经营情况以及各高级管理人员工作的不同分工，制订公司新一届高级管理人员薪酬方案：

公司新一届高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金/津贴。绩效奖金/津贴按照高级管理人员在公司及下属子公司担任职务的工作绩效确定。

总裁王治军：在公司兼任董事的高级管理人员按照公司股东会确定的董事薪酬方案标准领取薪酬，不另外领取高级管理人员基本年薪。

财务总监袁宏贵：基本年薪 60 万元。

副总裁兼董事会秘书刘会丰：基本年薪 80 万元。

上述薪酬均含税，个人所得税由公司代扣代缴，基本年薪发放方式实行按月发放。
五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任内部审计
负责人的议案》。

本议案审议前，董事会审计委员会出具了关于提议聘任唐江明先生为审计部负责人的书面意见。

公司董事会经审议同意聘任唐江明先生为公司内部审计负责人，聘期与第七届董事会任期一致。（简历附后）

六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》。

公司董事会经审议同意继续聘任闻敏先生为公司证券事务代表，聘期与第七届董事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日

附简历：

王治军先生：

1978 年生，……
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