公告日期：2025-12-16

2025 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-045
美盈森集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会以现
场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2025 年 12 月 15 日 14:50 起，在深圳
市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 12 月 15 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

（二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董事以现场方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 258 人，代表有效表决权股份总数 635,138,921 股，占公司有效表决权股份总数的 41.4765％。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份总数618,621,547 股，占公司有效表决权股份总数的 40.3978％。

2、网络投票情况

2025 年第二次临时股东会决议公告

参加本次股东会网络投票的股东共 254 人，代表有效表决权股份总数 16,517,374 股，
占公司有效表决权股份总数的 1.0786％。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 633,485,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7396%；
反对 1,243,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1958%；弃权 410,342 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。

该提案为特别决议提案，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 14,871,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9933%；反对 1,243,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.5236%；弃权 410,342 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.4831%。

2、《关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴的议案》

表决情况：同意 632,741,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6225%；
反对 1,969,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3101%；弃权 428,342 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674%。表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 14,127,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4903%；反对 1,969,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 11.9177%；弃权 428,342 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5920%。

3、《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

3.01.选举王治军先生为公司第七届董事会非独立董事

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