公告日期：2026-04-03

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-016
美盈森集团股份有限公司

2025 年度股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。

2、股东会召集人：公司第七届董事会。

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 14:50 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为：2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7、出席对象

（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室

备注
该列打
提案

提案名称 提案类型 勾的栏
编码

目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司董事 2025 年度绩效薪酬的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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