公告日期：2026-04-03

美盈森集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭万达-报告期内已届满离任）

本人郭万达，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人已于 2025 年 12 月 15 日任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立
董事职务，也不在公司担任其他职务。现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人郭万达，1965 年生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久居留权，1995 年起于综合开发研究院（中国·深圳）工作至今，曾任公司独立董事，现任综合开发研究院（中国·深圳）副院长。

作为公司的第六届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会、股东会履职情况

2025 年任职期间内，公司共召开 5 次董事会，本人现场出席 3 次，以通讯
方式出席 2 次，会前认真审阅了议案材料，从战略、管理等角度对公司相关议案进行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2025 年任职期间内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

任职期间报 现场出席 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 任职期间报 出席股东
告期内董事 的次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 告期内股东 大会次数
会次数 数 加会议 大会次数

5 3 2 0 0 否 3 3

2、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

（1）董事会战略委员会

本人为公司第六届董事会战略委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事
会战略委员会审核的议题。

（2）董事会审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会
议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议。2025 年任职期间内，我们召开
了 7 次董事会审计委员会，充分沟通讨论，审议通过了《审计部 2024 年度工作
总结》《2024 年第四季度有关事项的检查报告》《关于续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的提议》《美盈森集团股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告》《2024 年年度财务报告》《董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《2025 年第一季度财
务报告》《2025 年第一季度有关事项的检查报告》《审计部 2025 年第一季度工作
总结及 2025 年第二季度工作计划》《2025 年半年度财务报告》《2025 年第二季度
有关事项的检查报告》《审计部 2025 年第二季度工作总结及 2025 年第三季度工
作计划》《2025 年第三季度财务报告》《2025 年第三季度有关事项的检查报告》
《审计部 2025 年第三季度工作总结及 2025 年第四季度工作计划》《关于提议聘
任公司财务总监的书面意见》《关于提议聘任审计部负责人的书面意见》。

（3）董事会薪酬与考核委员会

作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织董事会薪酬与考核……
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